Sono in corso, da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, 12 interventi presso società fiduciarie dislocate in cinque regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Lazio. I controlli sono legati al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dei dati relativi alla clientela e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi. Operazione che rientra nel più ampio disegno di lotta all’evasione e agli illeciti fiscali internazionali, nei confronti di filiali di banche svizzere o con sedi territorialmente vicine a San Marino e di filiali di banche austriache e slovene presenti sul territorio. Finora sono stati eseguiti 40 interventi, relativi a 259 filiali.
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