Denunciato imprenditore, le indagini portano a San Marino

Denunciato imprenditore, le indagini portano a San Marino.

Proseguono le indagini della Guardia di Finanza di Ravenna che ha denunciato un imprenditore di Cervia, imputandogli una evasione fiscale di oltre 8 milioni di euro. Secondo le fiamme gialle tra il 2003 e il 2006 il gruppo immobiliare cervese riconducibile all’imprenditore, avrebbe sottofatturato le vendite di un centinaio di immobili, attraverso le 5 società del gruppo. Le quote di queste società, fa sapere la Finanza, erano detenute in parte da alcune fiduciarie di San Marino. Nel corso delle indagini sarebbero emersi sia documenti extracontabili relativi a numerose vendite parzialmente in nero, sia distinte di versamento per centinaia di migliaia di euro in istituti di credito di San Marino.

Denunciato imprenditore, le indagini portano a San Marino

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