Grazie ad una rogatoria è stato accertato che in quattro conti correnti accesi a San Marino, sono transitati nel giro di un anno più di 1500 assegni. Coinvolta un’impresa attiva nel settore del materiale plastico di Cittadella: i due titolari, con l’aiuto di 5 complici, ottenevano linee di credito dalle banche presentando distinte con dati falsi. La banda ha accumulato in due anni quasi oltre 1 milione e 400mila euro di indebiti finanziamenti: la somma è stata poi riciclata in alcune banche di San Marino.
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