Un nuovo arresto nell'ambito dell'inchiesta sul maxi riciclaggio da due miliardi di euro che vede tra le figure chiave l'ex estremista di destra Gennaro Mokbel e in cui sono rimasti coinvolti l'ex parlamentare del Pdl Nicola Di Girolamo e i massimi dirigenti di Fastweb e Telecom Italia Sparkle. In manette è finita Nathalie Madeleine Doumesnil, 43 anni italiana, accusata di aver riciclato ingenti somme di denaro sporco sulla piazza di Hong Kong. Gli investigatori sospettano che la donna abbia movimentato circa 4-5 milioni di euro, frutto dell'operazione commerciale fittizia effettuata con le compagnie telefoniche italiane. Denaro che, attraverso complesse operazioni finanziarie, raggiungeva Hong Kong e poi rientrava in Europa e in Italia. Il Ros ha documentato diversi viaggi della Doumesnil ad Hong Kong, a partire dall'estate 2007, dove aveva accesso a diversi conti bancari e movimentava importanti somme di denaro. I soldi venivano poi trasferiti su altri conti in Europa, in particolare in Svizzera e a San Marino, e una volta 'ripuliti' venivano nuovamente investiti in Italia.
Sonia Tura
Sonia Tura
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