Relazione annuale sull'antiriciclaggio: in evidenza i progressi di San Marino

L’operazione trasparenza prosegue, ed iniziano ad accorgersene concretamente anche fuori dai confini di Stato. L’Unità di informazione finanziaria ha sottolineato i numerosi interventi operati sul segreto bancario che, a San Marino, non è più opponibile ad una serie di enti e di organismi attivi nella prevenzione del riciclaggio. Perplessità restano sul fatto che tra tali soggetti non siano state inserite anche le forze di polizia. Incertezze anche sulle informazioni che possono essere scambiate con società capogruppo sammarinesi. Tra le novità positive invece, il fatto che San Marino abbia iniziato a mostrare maggiore capacità punitiva contro il riciclaggio: quattro procedimenti penali in materia si sono conclusi, in un recente passato, con altrettante condanne. Insomma, dall’Italia ancora non arriva la promozione a pieni voti, ma i passi avanti sono stati riconosciuti ed è il maggiore stimolo a proseguire sulla strada intrapresa.
Nel video l’intervista a Antonella Mularoni, segretario di Stato agli Esteri.

Francesca Biliotti

Relazione annuale sull'antiriciclaggio: in evidenza i progressi di San Marino

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