Scoperta truffa grazie a San Marino.
Grazie ad un approfondito e specifico controllo eseguito nella Repubblica di San Marino, la Guardia di Finanza di Caltagirone ha scoperto una società per azioni con sede a Caltagirone che sulla carta operava nella fornitura di macchinari per centri estetici, ma che in realtà fungeva da classica ‘cartiera’, aiutava cioè altri soggetti ad ottimizzare il carico fiscale attraverso il consueto giro di fatture fasulle per diverse centinaia di migliaia di euro. L’intero Cda della società dovrà rispondere di falso in bilancio, appropriazione indebita ed emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La svolta nella verifica fiscale è avvenuta, come già detto, nella Repubblica di San Marino.
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