Fondazione Banca Centrale: corso di formazione in materia di antiriciclaggio
Contenuti del corso:
L’attività e l’intermediazione assicurativa in San Marino: principali regole organizzative e di comportamento;
disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento (legge 17 giugno 2008 n. 92);
i misfatti di riciclaggio e autoriciclaggio;
i soggetti della polizza rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio (cliente, impresa di assicurazione, intermediario, assicurato, beneficiario, esecutore);
obblighi antiriciclaggio inerenti la distribuzione dei prodotti assicurativi;
approccio basato sul rischio: assegnazione del rischio potenziale di riciclaggio;
criteri per l’individuazione di operazioni sospette: gli indicatori di anomalia per il settore assicurativo;
controlli ispettivi dell’Agenzia di Informazione Finanziaria nel comparto assicurativo;
rapporto tra la violazione dell’obbligo di segnalazione o dell’obbligo di astensione e concorso nel misfatto di riciclaggio;
il rischio delle imprese assicurative e degli intermediari assicurativi nel reato fiscale (di terzi).
Il corso si articolerà in 5 lezioni di due ore ciascuna che si terranno presso la sede dell’Associazione Nazionale Industria San Marino - ANIS (Piazzetta Bramante Lazzari 1, San Marino) nelle seguenti giornate: 2, 9, 16 marzo , 6 e 13 aprile 2016.
Le lezioni saranno tenute dall’esperto giuridico della Fondazione Banca Centrale, da Ispettori dell’Agenzia di Informazione Finanziaria e da un funzionario del Servizio Soggetti Vigilati del Dipartimento Vigilanza di Banca Centrale.
Termine per l’iscrizione: 24 febbraio 2016.
Sul sito web della Fondazione Banca Centrale (http://www.fbc.sm) sono reperibili le informazioni relative ai contenuti, la metodologia organizzativa e i moduli per l’iscrizione.
Per informazioni:
Fondazione Banca Centrale, via del Voltone n. 120 47890 Repubblica di San Marino
Telefono: 0549 88.52.88 - Fax: 0549 88.54.23 E.mail: fondazione@bcsm.sm