Carim: doppia indagine procura Rimini su violazione normativa bancaria

Carim: doppia indagine procura Rimini su violazione normativa bancaria.

Riguarda anche Aeradria la doppia indagine della Procura di Rimini sulla Cassa di Risparmio di Rimini: una riguarda le eventuali violazioni alla normativa bancaria sul riciclaggio, l'altra la concessione di finanziamenti senza sufficienti garanzie. Entrambe sono affidate al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Rimini. La prima inchiesta, aveva già visto l'iscrizione nel registro degli indagati di tutti i cassieri delle filiali Carim per la violazione delle norme antiriciclaggio fino al 2009. Dopo aver archiviato la posizione dei cassieri la Procura ha alzato il tiro e una relazione su amministratori, dirigenti e funzionari che avrebbero dovuto vigilare sull'applicazione delle normative bancarie sarà depositata entro un mese dalla Gdf. L'altra inchiesta, riguarda i finanziamenti concessi da funzionari Carim ad imprenditori locali. Tra questi anche quelli per Aeradria, la società che gestisce l'aeroporto Federico Fellini di Rimini, indagata a sua volta per accesso fraudolento al credito.

Carim: doppia indagine procura Rimini su violazione normativa bancaria

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