Denaro riciclato da spaccio droga: soldi a San Marino

Denaro riciclato da spaccio droga: soldi a San Marino.

Conti correnti utilizzati per riciclare denaro proveniente da spaccio di droga, con la maggior parte dei soldi che finiva a San Marino, su un conto intestato a una società riconducibile a due francesi. Una vasta indagine, quella culminata con una settantina di provvedimenti cautelari e che ha scoperto le rotte dei movimenti di denaro, da Como alla Spagna, dalla Svizzera a San Marino, alla Costa Azzurra. Figura chiave del riciclaggio Sergio Giovinazzo, 43 anni di Milano, stabile fornitore di cocaina dalla Spagna, e due francesi consulenti e investitori. Non manca il reinvestimento in partite di droga che arrivavano dal Sudamerica, per alimentare le rendite, anche se per questo bastavano gli interessi maturati su conti svizzeri o di San Marino.

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Denaro riciclato da spaccio droga: soldi a San Marino

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