Evasione Fiscale: fondi di 30 milioni di euro in banche sammarinesi

Evasione Fiscale: fondi di 30 milioni di euro in banche sammarinesi.

Scoperta dalla Guardia di Finanza di Frosinone un’evasione fiscale realizzata da un professionista ciociaro che ne aveva trasferito i proventi su conti correnti aperti in istituti di credito del Titano. Nello specifico, in base alle indagini delle Fiamme Gialle, risulta che l’uomo e la moglie, a partire dal 2006, abbiano creato fondi per oltre 30 milioni di euro in banche sammarinesi, mai dichiarati né come ricavi della propria attività, né come disponibilità all’estero. Il denaro veniva sottratto sistematicamente al fisco italiano, attraverso investimenti mobiliari on-line. Al professionista sono stati, infine, confiscati alcuni beni di valore pari alle imposte evase, per un totale di 1 milione e 200mila euro.

Evasione Fiscale: fondi di 30 milioni di euro in banche sammarinesi

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