San Marino: torna in aula la vicenda Fincapital

San Marino: torna in aula la vicenda Fincapital.

Nuova udienza in Tribunale per il Processo in cui Livio Bacciocchi, Oriano Zonzini, Gianluigi Reggini ed Arianna Annarella devono rispondere dell'accusa di riciclaggio attraverso Fincapital. Si tratta di 665mila euro - del commercialista napoletano Luigi Di Fenza - ritenuti frutto di frode fiscale. Presente in aula anche Livio Bacciocchi che per partecipare al processo è stato prelevato dal carcere dal suo avvocato, accompagnato in Tribunale e poi riaccompagnato in carcere, senza alcuna scorta dei gendarmi: una procedura autorizzata dal giudice, sulla base della buona condotta di Bacciocchi. In aula anche gli imputati Zonzini e Reggini. Il Direttore del Credito di Romagna Gilberto Canuti, sentito come testimone, ha riferito di aver segnalato alla Banca d'Italia l'operazione che Arianna Annarella e Teresa Vasconi, intendevano eseguire nel 2010.
Dalla deposizione di Nicola Muccioli dell'Aif è inoltre emerso che Fincapital ha correttamente eseguito l'adeguata verifica, ma Luigi Di Fenza non è stato indicato come titolare effettivo. Fissata per l'8 maggio l'udienza per l'eventuale interrogatorio degli imputati. La sentenza e' prevista il 12 giugno.

l.s.

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