Tre rinviati a giudizio per riciclaggio di 1.335.000 euro

Si parla di 1.335.000 mila euro che proverrebbero da reati come frode fiscale, appropriazione indebita, amministrazione infedele e bancarotta fraudolenta. La somma sarebbe stata trasferita a San Marino attraverso complesse movimentazioni di denaro eseguite da Modestino Tartaglione, W.D. e il commercialista Aldo Geri. Dalle indagini condotte dal Commissario della legge Alberto Buriani emergerebbe anche l'emissione di fatture false, per dissimulare operazioni di compravendita di beni di elettronica, a San Marino e all'estero. Tutti e tre gli indagati sono stati rinviati a giudizio per riciclaggio.
Chiuse le indagini con un rinvio a giudizio anche per il dipendente dell'ufficio urbanistica, addetto allo sportello, accusato di malversazione continuata. Secondo l'accusa si sarebbe appropriato di oltre 16mila euro, a partire dal 2012. Nel processo ha chiesto di costituirsi parte civile l'Eccellentissima Camera. Rispondendo ad un'interpellanza parlamentare sulla vicenda il Segretario al Territorio Mularoni aveva affermato che l'ammanco era stato segnalato al dirigente dell'ufficio dallo stesso dipendente finito sotto accusa.

Tre rinviati a giudizio per riciclaggio di 1.335.000 euro

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