Per l'Aif confronto col Moneyval per far uscire San Marino dalla procedura rafforzata

Alle funzioni attribuite all'Agenzia si sono aggiunte le tante occasioni di approfondimento interno e di confronto con gli esperti Moneyval relativamente al rapporto poi approvato nel settembre 2011. Rapporto importante perché nel 2007 il Moneyval aveva evidenziato significative carenze e criticità nella legislazione sammarinese, tali da imporre all'organismo del Consiglio d'Europa l'inizio di una procedura rafforzata di conformità, dalle quali il Titano è uscito nel 2009. Agli impegni di carattere internazionale si aggiunge il sempre maggiore coinvolgimento dell'Aif da parte del tribunale unico: le 261 segnalazioni per sospetto riciclaggio arrivate nel 2011 hanno comportato l'apertura di 196 casi di sospetto riciclaggio. C'è difformità tra numero di segnalazioni e numero di casi aperti perché più segnalazioni possono essere riferiti ai medesimi soggetti o alle medesime fattispecie. Nel 2012, a fronte di 221 segnalazioni, sono stati aperti 140 casi. L'attività di vigilanza ispettiva è invece calata: mentre nel 2009 gli accessi di natura ispettiva erano stati 45, nel 2011 sono calati a 24 e nel 2012 sono risaliti a 30. Alcune ispezioni, spiega l'Aif, per dimensioni del soggetto vigilato e profondità delle verifiche, hanno reso necessari tempi di esecuzione, rivelatisi particolarmente lunghi. Altro motivo è che l'Aif è stata coinvolta in numerose attività di polizia giudiziaria. L'Agenzia infine, a cavallo del 2011 e del 2012 ha comminato sanzioni pecuniarie amministrative, derivanti da irregolarità rilevate proprio dalle ispezioni, per un importo complessivo di 675mila euro.

Francesca Biliotti

Per l'Aif confronto col Moneyval per far uscire San Marino dalla procedura rafforzata

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