Aif: sempre meno segnalazioni per sospetto riciclaggio

Nel 2008 la partenza era stata in sordina, appena 12 segnalazioni, ma subito l'anno dopo erano 244. L'apice nel 2010, 296 segnalazioni per operazioni di sospetto riciclaggio. Poi, sempre in calando: nel 2011, l'11,82% in meno; nel 2012 ulteriore flessione del 15,32%. Nel 2011 però c'è stata la prima segnalazione di operazione per sospetto finanziamento al terrorismo, che poi si rivelerà infondata. La stragrande maggioranza delle segnalazioni, al 90%, arriva dal settore bancario, ma non va sottovalutato l'aumento di quelle del comparto finanziario e fiduciario, passate dalle 31 nel 2010 alle 39 del 2012, significativo anche perché nel frattempo finanziarie e fiduciarie sono drasticamente diminuite. Una ventina invece, sia nel 2011 sia nel 2012, le segnalazioni arrivate dai professionisti. Non tutte sono fondate: su 1.034 segnalazioni totali, dal 2008 al 2012, sono stati aperti 827 casi. A fine 2012 sono 62 i casi trasmessi all'autorità giudiziaria sammarinese, dall'inizio dell'attività, nel quadriennio 2009-2012; nell'ultimo biennio emanati 19 provvedimenti di blocco di fondi depositati o detenuti da intermediari finanziari, il cui saldo complessivo è di 38 milioni e mezzo di euro. Sospese anche due operazioni da un milione circa: curiosità, la prima operazione era da 100mila euro, la seconda da 900mila. Sempre nel biennio è stata intensa l'attività di indagine finanziaria nell'ambito di procedimenti penali e rogatorie internazionali per riciclaggio: 36 le richieste nel 2010, 99 nel 2011, 122 nel 2012.

Aif: sempre meno segnalazioni per sospetto riciclaggio

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