Alla Fondazione San Marino un seminario tenuto da esperti di “World-Check e Dedagroup” su anticorruzione e riciclaggio

Kenneth Rijock, fino a qualche anno fa era dall’altre parte della barricata: ha riciclato milioni di dollari, è stato condannato, ha saldato il suo debito con la giustizia e ora mette le sue conoscenze al servizio di chi vuol contrastare questo fenomeno. Al seminario hanno preso parte funzionari di banche e finanziarie sammarinesi e non solo. Rijock ha illustrato loro le modalità più sofisticate per prevenire i rischi il riciclaggio. E pur non conoscendo a fondo la realtà di San Marino pensa che il Titano sia sulla buona strada anche se sarebbe auspicabile fare qualcosa in più in vigilanza e controllo. “Sono i banchieri, i bancari, gli avvocati i principali riciclatori di denaro. Generalmente persone molto creative che sanno trovare i punti deboli nelle normative dei paesi. E quindi anche in piazze come San Marino, non bisogna mai abbassare la guardia”. Nel video l'intervista a Kenneth Rijock

Luca Salvatori

Alla Fondazione San Marino un seminario tenuto da esperti di “World-Check e Dedagroup” su anticorruzione e riciclaggio

I più letti della settimana: