Aumentano in Italia le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette

Aumentano in Italia le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette.

Nel 2009 l'Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto complessivamente 21.066 segnalazioni, di cui 20.660 per sospetto riciclaggio e 406 per sospetto finanziamento di terrorismo, con un incremento complessivo, rispetto al 2008, di oltre 6.400 unità. Tra i filoni investigativi sui quali è stato concentrato un particolare impegno nel 2009, le operazioni legate ai traffici della Camorra, i controlli delle operazioni con la Svizzera e San Marino e i fenomeni degli schermi fiduciari, le cartolarizzazione di crediti e le polizze vita.

Aumentano in Italia le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette

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