Corso intensivo di contrasto al riciclaggio per il personale Aif
Corso intensivo di contrasto al riciclaggio per il personale Aif.
L’Agenzia di Informazione Finanziaria di San Marino ha organizzato un corso intensivo, per il proprio personale, in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo, con un particolare focus sugli aspetti tecnici di analisi e investigazione finanziaria. Al corso, organizzato in collaborazione con il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti, partecipano anche rappresentanti della Magistratura, delle forze di polizia, di Interpol e della Banca Centrale.
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