L’esame Moneyval per San Marino avverrà a fine settembre. Riserbo sul pre-meeting

Massimo riserbo sul pre-meeting Moneyval della scorsa settimana a cui ha partecipato, a Strasburgo, una ampia delegazione sammarinese composta da quattro magistrati - compresa la dirigente Pierfelici - sei funzionari dell’Agenzia di Informazione Finanziaria e due delegati delle segreterie di Stato agli Esteri e alla Giustizia. Con gli esperti Moneyval, guidati da Livia Stoica, la delegazione sammarinese ha discusso la bozza di rapporto preparata dopo la missione sul Titano di settembre 2010. Bozza che contiene le valutazioni e i rating provvisori, sui 40 punti + 9, di emanazione Gafi, in materia di anti-riciclaggio e anti-terrorismo. Il confronto sul documento proseguirà anche sulla base delle indicazioni fornite dalla delegazione sammarinese. Prima dell’esame definitivo del Report su San Marino, nell’assemblea Moneyval di fine settembre, è possibile che i funzionari e i magistrati sammarinesi volino a Strasburgo per un ulteriore pre-meeting.

Luca Salvatori

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