Moneyval: procedura di infrazione contro San Marino

Moneyval: procedura di infrazione contro San Marino.

Nella legislazione sammarinese contro il riciclaggio di denaro gli esperti del Moneyval hanno rilevato diverse lacune. In conseguenza di ciò è stata avviata una procedura d’infrazione: procedura che però può essere annullata nel caso in cui San Marino si allinei alle indicazioni fornite. Questo il senso delle parole di Christos Giakomopoulos e Jhon Rigghutt - rispettivamente direttore del servizio di “Monitoring” e segretario esecutivo del Moneyval – che hanno incontrato il Segretario di Stato agli affari Esteri Fiorenzo Stolfi a Strasburgo, poco prima della sua partenza per il rientro a San Marino.

Moneyval: procedura di infrazione contro San Marino

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