Moneyval: rinviata la decisione su San Marino in merito all'antiriciclaggio
Moneyval: rinviata la decisione su San Marino in merito all'antiriciclaggio.
Il Comitato di esperti del Consiglio d’Europa, riunito a Strasburgo, ha giudicato prematuro emettere un giudizio definitivo, data l’ampia portata dei cambiamenti introdotti e il breve intervallo di tempo passato dall’adozione della normativa. Ricordiamo che il rapporto del Moneyval, prima dell’approvazione a San Marino della legge antiriciclaggio, aveva definito la normativa sammarinese, in venti casi, non conforme alle raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale. Le lacune più gravi riguardavano l’adeguata verifica della clientela, i servizi bancari di corrispondenza e il mancato obbligo di segnalazione ad una agenzia nazionale di transazioni sospette. “Si rimane sotto esame – afferma il segretario di Stato Macina – ma si è evitata l’adozione di ulteriori procedure rafforzate”.
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy