La normativa di Banca Centrale che regola gli istituti di credito sammarinesi
In base a questa normativa Banca Centrale ha come finalità anche quella di prevenire e contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. Con questo obiettivo è nato il Servizio Antiriciclaggio, unità organizzativa all’interno della Banca Centrale che ha il compito di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette, valutarle e qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, inoltrarle all'Autorità Giudiziaria. “La presenza di una enclave finanziaria tutelata da una corretta riservatezza è una grande risorsa, per l'Italia e per San Marino”. Lo dice oggi dalle pagine del Resto del Carlino Mario Fantini, storico amministratore della Cassa di Risparmio di San Marino. L’Italia, ricorda Fantini, ci ammonì a tenere differenziali decorosi per non attirare i farabutti. Ma non gli passò mai per la testa di alzare un muro". San Marino, sottolinea, ha accettato di adottare tutte le norme richieste. La differenza sostanziale è che in Italia l’evasione fiscale è un reato penale e i soldi depositati a San Marino dovrebbero finire nella dichiarazione dei redditi. Ovviamente degli italiani.