Norme antiriciclaggio: la presentazione agli addetti ai lavori

Norme antiriciclaggio: la presentazione agli addetti ai lavori.

Una legge essenziale per essere accreditati a livello internazionale come piazza finanziaria. La raccomandazione è giunta da organismi internazionali quali il Moneyval e Gafi. È un obiettivo della Segreteria – ha ricordato il Segretario Stefano Macina agli addetti ai lavori - assicurare che gli operatori sammarinesi possano continuare ad offrire prodotti e servizi, in modo trasparente e pienamente legittimo, oltre che alla clientela nazionale anche a quella di altri Paesi. Per questo va adeguata la nostra normativa agli standard internazionali. Un testo di quasi 100 articoli che disciplina l’Agenzia di Informazione Finanziaria, cioè l’autorità di riferimento nella raccolta e l’analisi d’informazioni utili, in modo autonomo. Vengono individuati i soggetti obbligati all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge. Per esempio è vietato instaurare rapporti anonimi e si prevedono limitazioni all’uso del contante e dei libretti al portatore. Tra le misure preventive è previsto anche il congelamento di fondi che appartengono a soggetti indicati nelle Risoluzioni dell’Onu. Un capitolo introduce modifiche al codice penale per garantire la repressione di questi reati.

Norme antiriciclaggio: la presentazione agli addetti ai lavori

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