Operazione in banche e fiduciarie utilizzate da operatori italiani per scambi con San Marino

Una vasta operazione e a largo raggio. Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate stanno controllando sedici banche, per un totale di 78 filiali e 2 fiduciarie italiane in sei regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Lazio. Nel mirino delle fiamme gialle anche istituti quali Cassa di Risparmio di Rimini e Banca Popolare della Valconca. “si tratta di riscontri amministrativi - conferma la Gdf riminese - per cui al momento stiamo acquisendo dati. L’ imput è arrivato da Roma. Versare soldi a San Marino non è illegale, purchè ne sia data comunicazione e su qyesto si accentrano i controlli preventivi per verificare se le banche in questione siano state sufficientemente rigide nell’ adempimento di questo obbligo. Soprattutto per i clienti interessasti da indagini sull’ illecito trasferimento di somme all’ estero. L’ erario vuole accertare l’esattezza delle informazioni che gli intermediari sono tenuti a comunicare all’Archivio dei Rapporti finanziari. l’Archivio contiene tutte le comunicazioni relative ai rapporti continuativi intrattenuti con la clientela, esistenti a partire dal 1° gennaio 2005. Cosa che in passato non è sempre avvenuta.

Giovanna Bartolucci

Operazione in banche e fiduciarie utilizzate da operatori italiani per scambi con San Marino

I più letti della settimana: