A Parigi la riunione plenaria del Gafi.
Al via oggi a Parigi la riunione plenaria del Gafi – il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – e dei gruppi di lavoro dell’organizzazione. Il meeting proseguirà fino al 16 ottobre. Ai lavori partecipa anche l’ambasciatore Pietro Giacomini. Nel pomeriggio di domani è atteso un riferimento sulla Repubblica di San Marino. Il Gafi opera in stretta collaborazione con il Moneyval che il 24 settembre ha eliminato la procedura rafforzata nei confronti del Titano. Il parere positivo del comitato di esperti di Strasburgo aveva tenuto conto della conformità della legislazione sammarinese rispetto alle 49 raccomandazioni “anti-riciclaggio” dettate proprio dal Gafi.
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy