Riciclaggio. Il Moneyval valuta il sistema sammarinese

Riciclaggio. Il Moneyval valuta il sistema sammarinese.

Esattamente due anni fa San Marino superava la prova del Moneyval per uscire dalla procedura rafforzata. Giovedì prossimo, la 36eseima assemblea plenaria dell’organismo facente capo al Consiglio d’Europa, si esprimerà sul report redatto dai commissari dell’organismo che, guidati da Livia Stoica, hanno effettuato una verifica diretta a San Marino, nel settembre del 2010.
Il report contiene i rating di compliance e cioè i giudizi di conformità del Titano, sulle 40 raccomandazioni più 9 raccomandazioni speciali, emanate dal Gafi. L’assemblea potrà confermare o chiedere la modifica dei rating assegnati. A rappresentare San Marino, all’assemblea Moneyval, il direttore dell’Agenzia di Informazione Finanziaria Nicola Veronesi con alcuni collaboratori; il dirigente del tribunale Valeria Pierfelici e il commissario Alberto Buriani – oltre all’uditore Fabio Giovagnoli – e una rappresentanza del dipartimento di Vigilanza di Banca Centrale. L’esito dell’esame è atteso per la serata del 29 settembre.

Luca Salvatori

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