Riciclaggio: nuova circolare dell’AIF

Riciclaggio: nuova circolare dell’AIF.

C’è una nuova circolare dell’Agenzia d’Informazione Finanziaria in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo visibile on-line sul sito della Banca Centrale.
Il documento, in vigore da domani, impone ai soggetti designati sammarinesi, l’obbligo di fornire, alla controparte estera tutte le informazioni richieste in base alle normative antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Riciclaggio: nuova circolare dell’AIF

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