Antiriciclaggio, lunedì l'appuntamento con il Moneyvall

Antiriciclaggio, lunedì l'appuntamento con il Moneyvall.

Sul Titano ci si prepara intanto all’appuntamento di lunedì con il Moneyvall, il Comitato del Consiglio d’Europa che valuta le misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. La delegazione sammarinese che presenterà quanto fatto da San Marino per mettersi in linea con le richieste dell’organismo europeo, ha già incontrato i Segretari di Stato agli Affari Esteri e alle Finanze per metterli al corrente del percorso intrapreso per adeguare il Titano agli standard internazionali.
La legge del 2008 e i relativi decreti delegati hanno introdotto diverse novità nel sistema sammarinese, a partire dalla creazione dell’Aif (l’Agenzia di Informazione Finanziaria), l’organismo indipendente che si occupa del controllo e della prevenzione al riciclaggio. La nuova legge aderisce agli standard internazionali e in particolare a quanto previsto dal Gafi, il Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro, e ha il suo punto di forza proprio nell’Aif.

Antiriciclaggio, lunedì l'appuntamento con il Moneyvall

I più letti della settimana: