Dal Consiglio dei Ministri la modifica alla normativa antiriciclaggio

Dal Consiglio dei Ministri la modifica alla normativa antiriciclaggio.

Con ritocchi più stringenti il Consiglio dei Ministri ha modificato la normativa antiriciclaggio dei proventi di attività criminali e terrorismo. Le modifiche coinvolgono i corner di giochi e scommesse, agenzie, ricevitorie e sale Bingo. Dal 1 marzo 2010 le giocate oltre i mille euro non potranno più essere anonime. Per i casinò l’identificazione dei clienti scatterà invece per l’acquisto di fiches dai duemila euro in su. Tra le altre modifiche viene colmata anche la lacuna della mancanza di sanzioni per la violazione del divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con banche di comodo: sarà punita con sanzioni dai 10mila a 200mila euro.

Dal Consiglio dei Ministri la modifica alla normativa antiriciclaggio

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