Moneyvall, Mularoni: importante appuntamento

Moneyvall, Mularoni: importante appuntamento.

Lunedì l’appuntamento con il Comitato del Consiglio d’Europa che valuta le misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. La delegazione sammarinese che presenterà quanto fatto da San Marino per mettersi in linea con le richieste del Moneyval ha incontrato i Segretari di Stato agli affari esteri e alle finanze e li ha messi al corrente del percorso intrapreso per adeguare il Titano agli standard internazionali “Si tratta di un appuntamento importante che viene dopo una valutazione molto critica, ma anche dopo l’entrata in vigore della nuova normativa in materia”, ha sottolineato il Segretario di Stato Antonella Mularoni: “Fondamentale dunque uno scambio di battute per conoscere e capire la strada intrapresa”. La legge del 2008 e i relativi decreti delegati hanno introdotto diverse novità nel sistema sammarinese, a partire dalla creazione dell’Aif (l’Agenzia di informazione finanziaria), l’organismo indipendente che si occupa del controllo e della prevenzione al riciclaggio. La nuova legge aderisce agli standard internazionali e in particolare a quanto previsto dal Gafi, il Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro, e ha il suo punto di forza proprio nell’Aif.
La delegazione ha consegnato ai due Segretari di Stato la documentazione che verrà portata la settimana prossima a Strasburgo. Saremo valutati sugli effetti concreti della legge e dei decreti delegati – ha commentato il Segretario di Stato per gli affari esteri – la missione è molto importante e ci lascia presupporre un apprezzamento per quanto fatto finora.

Sonia Tura

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