Non solo Italia: nell’agenda di Governo anche gli impegni Moneyval

Il Congresso di Stato fa il punto sugli adempimenti del Moneyval. La scadenza di settembre si avvicina, quando San Marino dovrà affrontare il quarto round dell’esame degli esperti europei su contrasto al terrorismo e al riciclaggio. A Palazzo Begni il resoconto dei vertici dell’Agenzia di Informazione Finanziaria e Tribunale, su quanto fatto finora e gli interventi ancora da attuare sia in campo normativo che attuativo. In particolare Segreteria alle Finanze e Commissario della legge Vannucci hanno affrontato la legge sulle false fatturazioni, che il governo introdurrà con il pacchetto trasparenza, individuando possibili modifiche all’ ordinamento vigente e in più generale una ricognizione sul regime sanzionatorio degli illeciti tributari. Argomento che ha viaggia sul doppio binario con l’Italia. “Siamo soddisfatti del lavoro svolto”, hanno dichiarato i vertici AIF, che pubblicheranno prossimamente il rapporto annuale 2009 sulle attività svolte.

Goivanna Bartolucci

Non solo Italia: nell’agenda di Governo anche gli impegni Moneyval

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