Pubblicato il rapporto Moneyval su San Marino

Pubblicato il rapporto Moneyval su San Marino.

“Un chiaro impegno nell’attuazione delle norme internazionali” così il Comitato Moneyval si esprime sul lavoro di adeguamento agli standard internazionali della Repubblica di San Marino. Gli esperti finanziari del Consiglio d’Europa riconoscono i notevoli progressi compiuti per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e sottolineano ‘l’adozione delle misure legislative che consentono il rafforzamento delle azioni di contrasto. “Le autorità di San Marino – scrivono nel rapporto sull’ultima visita compiuta sul Titano - sono diventate più attente ai rischi di riciclaggio di denaro. Si rileva, infatti, un notevole incremento di indagini da parte delle forze dell’ordine e della magistratura, come pure di provvedimenti di confisca”. Un riconoscimento che viene affiancato dalla raccomandazione ad insistere sulla strada della trasparenza. Il Moneyval, infatti, pur rilevando la positiva istituzione dell’AIF, l’unità operativa di informazione finanziaria, evidenziano la necessità di procedere con ulteriori rafforzamenti. Il primo nella maggiore dotazione di personale all’AIF, per distribuire meglio il carico di lavoro e quindi aumentare l’efficacia dell’azione. Poi l’adozione di altre misure legislative, in grado di facilitare lo scambio di informazioni e assistere nella loro azione le autorità estere di vigilanza. In generale, conclude il rapporto, anche la cooperazione a livello nazionale e internazionale è migliorata, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria. Il Moneyval assicura l’impegno di monitoraggio della Repubblica, per verificare l’attuazione di tutte le raccomandazioni, considerato che entro settembre 2013, San Marino dovrà presentare una dettagliata relazione di aggiornamento.

Sergio Barducci

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