San Marino misura il rischio riciclaggio e terrorismo

Quanto è ancora esposto San Marino al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo? Per avere una cognizione più precisa del rischio il Governo ha deciso di dotarsi di un documento di valutazione. Contemporaneamente ha avviato la predisposizione di una serie di progetti, tra cui l'introduzione del reato di auto-riciclaggio e di norme che recepiscano le convenzioni internazionali anti-terrorismo; un testo ricognitivo su associazioni, fondazioni e no profit; la regolamentazione dell'estradizione; la professionalizzazione delle forze dell'ordine. E proprio su quest'ultimo aspetto l'esecutivo ha dato mandato al Consiglio di Dipartimento di Polizia per formare un gruppo specializzato nelle indagini finanziarie che collabori e si interfacci anche con le autorità competenti di altri paesi. Per l'attuazione di queste nuove misure e di tutte le raccomandazioni del Moneyval il Governo si è dato come termine ultimo il maggio 2014.

Luca Salvatori

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