Tavola rotonda sulla lotta al riciclaggio di denaro
Per l’esposizione al rischio di riciclaggio San Marino è sotto osservazione da parte del Moneyval e l’Ocse l’ha classificata nella lista Grigia, ma l’Italia – che con entrambe le organizzazioni risulta in piena regola – è al quarto posto nel mondo – riferisce un comunicato stampa divulgato dall’organizzazione del convegno – tra i paesi in cui vengono investiti capitali illeciti. Non solo: al vertice della classifica ci sono gli Stati Uniti seguiti da Isole Cayman e Russia. In Italia si calcola che transiterebbe il 3,7% del riciclaggio mondiale. Al convegno organizzato dal Dipartimento Studi Giuridici dell’Università esperti, giuristi e rappresentanti del settore bancario
L.Salvatori