I riciclaggio è uno dei reati che negli ultimi anni ha registrato un'impennata nell'apertura di procedimenti penali a San Marino anche grazie alla vigilanza dell'Agenzia di Informazione Finanziaria.
Nel biennio 2013-2014 gli accertamenti diretti dell'Agenzia di Informazione Finanziaria sono stati 87, a fronte dei 54 del biennio precedente. Nel 2013 in particolare l'Aif ha focalizzato l'attenzione anche sui settori “non finanziari” ed in particolare quelli dei mediatori immobiliari, dei commercianti di preziosi e dei cosiddetti “compro-oro” con 16 ispezioni. Nei confronti di banche e finanziarie l'Agenzia ha richiesto report mirati relativi alla clientela non ancora sottoposta ad adeguata verifica. Per questa tipologia di irregolarità, nel 2013-2014 sono state elevate 34 sanzioni amministrative, nei confronti di banche e finanziarie, loro esponenti aziendali, o dipendenti, pari a 320mila euro. 7.500 euro invece euro invece le sanzioni per l'emissione o la traenza di assegni superiori alla soglia di legge di 15mila euro.
l.s.
Nel biennio 2013-2014 gli accertamenti diretti dell'Agenzia di Informazione Finanziaria sono stati 87, a fronte dei 54 del biennio precedente. Nel 2013 in particolare l'Aif ha focalizzato l'attenzione anche sui settori “non finanziari” ed in particolare quelli dei mediatori immobiliari, dei commercianti di preziosi e dei cosiddetti “compro-oro” con 16 ispezioni. Nei confronti di banche e finanziarie l'Agenzia ha richiesto report mirati relativi alla clientela non ancora sottoposta ad adeguata verifica. Per questa tipologia di irregolarità, nel 2013-2014 sono state elevate 34 sanzioni amministrative, nei confronti di banche e finanziarie, loro esponenti aziendali, o dipendenti, pari a 320mila euro. 7.500 euro invece euro invece le sanzioni per l'emissione o la traenza di assegni superiori alla soglia di legge di 15mila euro.
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