Forse oggi si potrà saperne di più sul coinvolgimento della GE.FIN nella maxi-truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Verona. L’attività in Italia della finanziaria sammarinese - strettamente legata alla Banca del Titano, già commissariata, come la stessa GE.FIN, per essere coinvolta in una inchiesta della Guardia di Finanza di Paola - è infatti oggetto di indagine da parte delle fiamme gialle veronesi che hanno smantellato un’organizzazione specializzata nel riciclaggio e reimpiego di denaro e nell’esportazione di capitali all’estero. A capo della banda vi sarebbe un sedicente avvocato che avrebbe millantato nei confronti di imprenditori del veronese, e italiani in generale, la possibilità di ottenere grossi finanziamenti a tassi incredibilmente bassi. Il falso avvocato si sarebbe inoltre reso disponibile a movimentare il denaro dei clienti in Italia e all’estero, anche attraverso la diretta conoscenza di direttori di alcune fiduciarie sammarinesi e svizzere.
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