Entrambi imprenditori, nel 2009 hanno affidato all’organizzazione criminale circa 550mila euro prelevandoli in varie tranche dai loro conti accesi al Credito Sammarinese.
L’operazione “Missing Money”, conclusa dal nucleo speciale di polizia tributaria della guardia di finanza di Roma, ha portato all’arresto di otto persone. Le menti dell’organizzazione sarebbero due ex promotori finanziari: Maria Caterina Di Leo e Bruna Giri, attualmente latitante a Santo Domingo. Accuse a vario titolo: associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e abusiva attività finanziaria. La truffa avrebbe fruttato oltre 35 milioni di euro in cinque anni di attività. L’organizzazione, con base a Roma, prometteva a ricchi investitori guadagni facili a interessi record, non meno del 12 per cento annuo. Per illudere i risparmiatori rilasciavano false ricevute di versamento su carta intestata di istituti di crediti non più esistenti. Tra gli arrestati anche la modella e attrice cinese Dong Mei Xiao e il marito Federico Di Lauro, noto commercialista laziale. Erano in barca a Ponza quando anche per loro è arrivata la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare.
s.c.
L’operazione “Missing Money”, conclusa dal nucleo speciale di polizia tributaria della guardia di finanza di Roma, ha portato all’arresto di otto persone. Le menti dell’organizzazione sarebbero due ex promotori finanziari: Maria Caterina Di Leo e Bruna Giri, attualmente latitante a Santo Domingo. Accuse a vario titolo: associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e abusiva attività finanziaria. La truffa avrebbe fruttato oltre 35 milioni di euro in cinque anni di attività. L’organizzazione, con base a Roma, prometteva a ricchi investitori guadagni facili a interessi record, non meno del 12 per cento annuo. Per illudere i risparmiatori rilasciavano false ricevute di versamento su carta intestata di istituti di crediti non più esistenti. Tra gli arrestati anche la modella e attrice cinese Dong Mei Xiao e il marito Federico Di Lauro, noto commercialista laziale. Erano in barca a Ponza quando anche per loro è arrivata la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare.
s.c.
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