Dopo l’archiviazione decisa dal Tribunale di San Marino nel maggio del 2007, si è chiuso con l'assoluzione anche il processo per bancarotta fraudolenta a carico di tre imprenditori, due riminesi e un sammarinese, impegnati in operazioni commerciali tra Rimini e San Marino. Per i tre imprenditori, Marcello Valentini, Salvatore De Santis, Lamberto Ausili, era infatti già intervenuta la prescrizione rispetto alle accuse di: frode documentale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa ai danni dello Stato. L’indagine, partita a fine anni '90, aveva coinvolto diversi imprenditori, accusati di aver frodato lo Stato per 70 milioni di euro, grazie all'evasione dell’Iva.
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