Nuova udienza in Tribunale per il Processo in cui Livio Bacciocchi, Oriano Zonzini, Gianluigi Reggini ed Arianna Annarella devono rispondere dell'accusa di riciclaggio attraverso Fincapital. Si tratta di 665mila euro - del commercialista napoletano Luigi Di Fenza - ritenuti frutto di frode fiscale. Presente in aula anche Livio Bacciocchi che per partecipare al processo è stato prelevato dal carcere dal suo avvocato, accompagnato in Tribunale e poi riaccompagnato in carcere, senza alcuna scorta dei gendarmi: una procedura autorizzata dal giudice, sulla base della buona condotta di Bacciocchi. In aula anche gli imputati Zonzini e Reggini. Il Direttore del Credito di Romagna Gilberto Canuti, sentito come testimone, ha riferito di aver segnalato alla Banca d'Italia l'operazione che Arianna Annarella e Teresa Vasconi, intendevano eseguire nel 2010.
Dalla deposizione di Nicola Muccioli dell'Aif è inoltre emerso che Fincapital ha correttamente eseguito l'adeguata verifica, ma Luigi Di Fenza non è stato indicato come titolare effettivo. Fissata per l'8 maggio l'udienza per l'eventuale interrogatorio degli imputati. La sentenza e' prevista il 12 giugno.
l.s.
Dalla deposizione di Nicola Muccioli dell'Aif è inoltre emerso che Fincapital ha correttamente eseguito l'adeguata verifica, ma Luigi Di Fenza non è stato indicato come titolare effettivo. Fissata per l'8 maggio l'udienza per l'eventuale interrogatorio degli imputati. La sentenza e' prevista il 12 giugno.
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