A Rimini un seminario su temi di stretta attualità: privacy, riciclaggio e autoriciclaggio con riferimenti all'indagine “Torre D'Avorio”.
Nel suo intervento l'avvocato Filippo Cocco ha trattato la distinzione tra il reato di riciclaggio e quello di autoriciclaggio con particolare raffronto tra la normativa italiana e quella sammarinese. Successivamente è stato inquadrato legalmente l’ambito nel quale si muovono gli accertamenti dell'indagine “Torre d’Avorio” che sta riguardando in questi giorni migliaia di persone. L'avvocato riminese ha spiegato quali condotte sono consentite e quali gli accorgimenti ed i diritti che possono vantare i soggetti destinatari dei questionari della Guardia di Finanza, precisando che si tratta di attività tributaria, ma che proviene da un procedimento penale e pertanto le tutele in capo al contribuente sono maggiori. Il seminario, accreditato dall'ordine dei dottori comemrcialisti di San Marino, ha approfondito anche la tematica della privacy, su cui si sta delineando un regolamento europeo che avrà ricadute dirette anche a San Marino : è emerso che entro due anni, aziende e operatori economici avranno sempre più necessità di avvalersi di professionisti e specializzati in privacy per dialogare tra una nazione e l'altra sotto un unico ombrello normativo.
l.s.
Nel suo intervento l'avvocato Filippo Cocco ha trattato la distinzione tra il reato di riciclaggio e quello di autoriciclaggio con particolare raffronto tra la normativa italiana e quella sammarinese. Successivamente è stato inquadrato legalmente l’ambito nel quale si muovono gli accertamenti dell'indagine “Torre d’Avorio” che sta riguardando in questi giorni migliaia di persone. L'avvocato riminese ha spiegato quali condotte sono consentite e quali gli accorgimenti ed i diritti che possono vantare i soggetti destinatari dei questionari della Guardia di Finanza, precisando che si tratta di attività tributaria, ma che proviene da un procedimento penale e pertanto le tutele in capo al contribuente sono maggiori. Il seminario, accreditato dall'ordine dei dottori comemrcialisti di San Marino, ha approfondito anche la tematica della privacy, su cui si sta delineando un regolamento europeo che avrà ricadute dirette anche a San Marino : è emerso che entro due anni, aziende e operatori economici avranno sempre più necessità di avvalersi di professionisti e specializzati in privacy per dialogare tra una nazione e l'altra sotto un unico ombrello normativo.
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