Si è chiusa la lunga missione sammarinese del Moneyval, il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa che ha il compito di valutare le misure contro il riciclaggio di capitali.
Una verifica del sistema economico e finanziario sammarinese che ha occupato gli esperti per un’intera settimana. Colloqui sono stati condotti con esponenti del Governo, del sistema finanziario e bancario, responsabili dell’amministrazione della giustizia.
Il rapporto, al momento ancora in bozza, sarà consegnato ufficialmente all’esecutivo verso la metà della prossima settimana. Una missione, questa appena conclusa, che riveste una particolare importanza, considerato che il Comitato di esperti classificherà la Repubblica di San Marino con un rating, un indice cioè di solidità e, in questo caso, di rispondenza ai criteri internazionali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento occulto del terrorismo.
Numerose le richieste avanzate al Governo dai tecnici dell’organismo di Starsburgo, come diverse sono state le raccomandazioni, che si presume troveranno spazio nel rapporto finale.
Elementi importanti che dovranno costituire anche un tracciato sul quale muovere la politica e le sue scelte nei prossimi anni.
Una verifica del sistema economico e finanziario sammarinese che ha occupato gli esperti per un’intera settimana. Colloqui sono stati condotti con esponenti del Governo, del sistema finanziario e bancario, responsabili dell’amministrazione della giustizia.
Il rapporto, al momento ancora in bozza, sarà consegnato ufficialmente all’esecutivo verso la metà della prossima settimana. Una missione, questa appena conclusa, che riveste una particolare importanza, considerato che il Comitato di esperti classificherà la Repubblica di San Marino con un rating, un indice cioè di solidità e, in questo caso, di rispondenza ai criteri internazionali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento occulto del terrorismo.
Numerose le richieste avanzate al Governo dai tecnici dell’organismo di Starsburgo, come diverse sono state le raccomandazioni, che si presume troveranno spazio nel rapporto finale.
Elementi importanti che dovranno costituire anche un tracciato sul quale muovere la politica e le sue scelte nei prossimi anni.
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