Sono due le rogatorie inviate dalla Procura di Napoli al Tribunale sammarinese su Fincapital. Secondo i magistrati la finanziaria sammarinese sarebbe intestataria di capitali sospetti, considerata filtro e intermediario per occultare capitali provenienti da sospetta frode fiscale di un gruppo criminale napoletano. Uno degli indagati ha fatto il nome di un avvocato sammarinese come intermediario. Tra i reati contestai anche l’associazione a delinquere.
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