La questione del riciclaggio è in questo periodo al centro del dibattito nel mondo dell’economia e della finanza. Oggi a San Marino un convegno a tema organizzato dal Dipartimento studi giuridici dell’Università in collaborazuione con la Banca Agricola Commerciale e con il patrocinio di Segreterie di Stato all’Istruzione, alle Finanze, all’Industria e al Lavoro
Per l’esposizione al rischio di riciclaggio San Marino è sotto osservazione da parte del Moneyval e l’Ocse l’ha classificata nella lista Grigia, ma l’Italia – che con entrambe le organizzazioni risulta in piena regola – è al quarto posto nel mondo – riferisce un comunicato stampa divulgato dall’organizzazione del convegno – tra i paesi in cui vengono investiti capitali illeciti. Non solo: al vertice della classifica ci sono gli Stati Uniti seguiti da Isole Cayman e Russia. In Italia si calcola che transiterebbe il 3,7% del riciclaggio mondiale. Al convegno organizzato dal Dipartimento Studi Giuridici dell’Università esperti, giuristi e rappresentanti del settore bancario
L.Salvatori
Per l’esposizione al rischio di riciclaggio San Marino è sotto osservazione da parte del Moneyval e l’Ocse l’ha classificata nella lista Grigia, ma l’Italia – che con entrambe le organizzazioni risulta in piena regola – è al quarto posto nel mondo – riferisce un comunicato stampa divulgato dall’organizzazione del convegno – tra i paesi in cui vengono investiti capitali illeciti. Non solo: al vertice della classifica ci sono gli Stati Uniti seguiti da Isole Cayman e Russia. In Italia si calcola che transiterebbe il 3,7% del riciclaggio mondiale. Al convegno organizzato dal Dipartimento Studi Giuridici dell’Università esperti, giuristi e rappresentanti del settore bancario
L.Salvatori
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