È la Axel Chemical Srl, la società sammarinese coinvolta nella frode carosello, scoperta dalla Guardia di Finanza di Milano. Società che lo stesso amministratore, Armando Magnone, 53 anni di Milano, ha chiesto di sospendere fin dal mese di marzo dello scorso anno. L’indagine, denominata “Monster Mountain” ha accertato un’evasione Iva di circa 150 milioni di euro. 4 milioni di euro e un fondo patrimoniale da un milione di euro erano stati depositati in una banca sammarinese e in una fiduciaria. La somma, su iniziativa del Pm milanese Bruna Albertini è stata posta sotto sequestro, in seguito ad una rogatoria.
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