Usavano anche fiduciarie sammarinesi per nascondere denaro evaso: arrestati tre italiani

Usavano anche due fiduciarie di San Marino per nascondere malefatte in Italia. La Guardia di Finanza di Palmanova ha eseguito l'ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone. Due di queste, un noto commercialista di Udine e una professionista, sono state arrestate, mentre il terzo soggetto, fittiziamente residente all'estero, si è reso irreperibile. Partendo dalla posizione di una persona che risultava risiedere a Santo Domingo, ma era amministratore di una società di Udine, le Fiamme Gialle hanno scoperto un sistema di evasione fiscale internazionale attraverso un giro di fatture false. Dalle indagini - che hanno interessato anche le provincie di Arezzo, Firenze e Treviso - è emerso che i tre controllavano di fatto quattro società (tre nel settore immobiliare e una nelle consulenze aziendali), mascherate dietro due fiduciarie di San Marino e di Firenze. Oltre 12 milioni di euro la base imponibile recuperata a tassazione, tre milioni l'Iva dovuta e 6 milioni le fatture per operazioni inesistenti accertate. Sono stati sequestrati preventivamente valori e beni per un valore di circa 1,7 milioni di euro e una imbarcazione del valore di circa 1,5 milioni di euro intestata a una società di Guernsey, isola britannica a fiscalità agevolata.