Approfondire gli strumenti per combattere il riciclaggio garantendo una economia sana. Gli ordini professionali sammarinesi si sono ritrovati per un corso di formazione tenuto da Rita Vannucci, della fondazione Banca Centrale.
Siamo in una fase delicata, nella quale si attende la ratifica del decreto legge 116 del 2017 che riguarda l'adeguamento della legislazione sammarinese alle convenzioni internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Questo perchè con l'accordo monetario con l'UE la Repubblica si è impegnata a recepire la cosiddetta 'Quarta Direttiva' che prevede una serie di adempimenti, anche in vista del round di valutazione del Comitato Moneyval previsto ad inizio 2018.
Manca ancora la normativa di secondo grado dell'Aif e i decreti delegati del governo per dare piena attuazione a questo impianto che pone l'accento sulla formazione. Gli ordini, intanto, stanno studiando le linee guida per i loro associati. ùNel video le interviste a Marco Stolfi, Pres. Ordine Commercialisti e Revisori, Simone Menghini, Pres. Ordine Avvocati e Notai.
VA
Siamo in una fase delicata, nella quale si attende la ratifica del decreto legge 116 del 2017 che riguarda l'adeguamento della legislazione sammarinese alle convenzioni internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Questo perchè con l'accordo monetario con l'UE la Repubblica si è impegnata a recepire la cosiddetta 'Quarta Direttiva' che prevede una serie di adempimenti, anche in vista del round di valutazione del Comitato Moneyval previsto ad inizio 2018.
Manca ancora la normativa di secondo grado dell'Aif e i decreti delegati del governo per dare piena attuazione a questo impianto che pone l'accento sulla formazione. Gli ordini, intanto, stanno studiando le linee guida per i loro associati. ùNel video le interviste a Marco Stolfi, Pres. Ordine Commercialisti e Revisori, Simone Menghini, Pres. Ordine Avvocati e Notai.
VA
Riproduzione riservata ©
